264 കോടിയുടെ ഹവാല ശൃംഖല പുറത്ത്! കേരളത്തിൽ എല്ലാ റൂട്ടുകളും ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നു!
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 264 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏജൻ്റുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഈ ഇടപാടുകളുടെ വ്യാപ്തിയിൽ ആശങ്കാകുലരായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.വിദേശനാണ്യ വിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമം (ഫെമ), കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഹവാല പണമിടപാടിനുള്ള രഹസ്യ രീതി. റോഡ് വഴിയും കടൽ മാർഗം വഴിയും നടന്നതായി സംശയിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ്.
ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും ലീഡുകളും തുടർനടപടികൾക്കായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുമായി പങ്കിടാനാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, കൊല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകൾ ഈ ഇടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.നിയമപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം, ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണ്ണമായി അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കഴിയില്ല, ഇത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള ശുപാർശയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമീണ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചതായി കാണുന്നു.
ഈ ഇടനിലക്കാർക്ക് ഓരോ 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറ്റത്തിനും 10,000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ കമ്മീഷനുകൾ ലഭിച്ചു, ചിലർ ഹവാല കൈമാറ്റത്തിനായി പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ പോലും സൗകര്യമൊരുക്കി. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംശയാസ്പദമായ അക്കൗണ്ടുകൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.കൂടാതെ, കടൽമാർഗം വഴി എന്തെങ്കിലും പണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കടലിൽ നിന്ന് ബേപ്പൂർ വഴി ചാലിയാർ നദിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ബോട്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും കോസ്റ്റൽ പോലീസും അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കപ്പലിന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
